Правоохоронці нещодавно викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему, що діяла у семи регіонах України, включаючи місто Дніпро. Зловмисники створили мережу псевдокриптообмінників, маскуючи їх під легальний фінансовий бізнес.
Шахраї використовували сайт та Telegram-канали для залучення клієнтів. Схема працювала за чітким алгоритмом: клієнт залишав заявку, отримував код підтвердження та приносив готівку до фейкового обмінника. Після передачі грошей люди не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів – їх просто привласнювали. Під час оперативної закупівлі правоохоронцям вдалося задокументувати факт видурювання 50 тис. грн.
У рамках розслідування було проведено понад 20 обшуків. У фігурантів вилучили готівку в різних валютах на суму понад 20 мільйонів гривень. Наразі учасникам схеми готують повідомлення про підозру, а слідство триває для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Джерело: https://t.me/s/dnepr_operativnyj