Правоохранители недавно разоблачили и ликвидировали масштабную мошенническую схему, действовавшую в семи регионах Украины, включая город Днепр. Злоумышленники создали сеть псевдокриптообменников, маскируя их под легальный финансовый бизнес.
Мошенники использовали сайт и Telegram-каналы для привлечения клиентов. Схема работала по четкому алгоритму: клиент оставлял заявку, получал код подтверждения и приносил наличные деньги к фейковому обменнику. После передачи денег люди не получали ни криптовалюты, ни возврат средств – их просто присваивали. В ходе оперативной закупки правоохранителям удалось задокументировать факт выдуривания 50 тыс. грн.
В рамках расследования было проведено более 20 обысков. У фигурантов изъяли наличные деньги в разных валютах на сумму более 20 миллионов гривен. В настоящее время участникам схемы готовят уведомление о подозрении, а следствие продолжается для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Источник: https://t.me/s/dnepr_operativnyj