На Дніпропетровщині нещодавно викрили масштабну схему відмивання коштів, що стосувалася ремонтів військової техніки для потреб Збройних Сил України. За даними правоохоронців, організатори злочинної групи відмили понад 500 мільйонів гривень.
Повідомляється, що загальна сума державних підрядів, отриманих пов’язаними підприємствами, сягнула понад 2,5 мільярда гривень. Схема діяла шляхом перерахування грошей за підрядами на підконтрольні та фіктивні фірми, після чого кошти виводилися у готівку через конвертаційні центри.
Особливо обурливим є той факт, що серед учасників цієї злочинної схеми були підприємства, керівники яких, починаючи з 2014 року, постійно мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької області та відкрито підтримують агресію Російської Федерації проти України.
Окрім відмивання коштів, учасники угруповання намагались ухилитись від сплати податків на суму близько 100 мільйонів гривень, проте ці спроби були припинені. Наразі встановлено сім ключових фігурантів справи, п’ятеро з яких вже затримані та перебувають під вартою у 2026 році.
Джерело: https://t.me/s/dnepr_operativ