В Днепропетровской области недавно разоблачена масштабная схема по отмыванию средств, касающаяся ремонтов военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины. По данным правоохранительных органов, организаторы преступной группы отмыли более 500 миллионов гривен.
Сообщается, что общая сумма государственных подрядов, полученных связанными предприятиями, достигла более 2,5 миллиарда гривен. Схема действовала путем перечисления денег по подрядам на подконтрольные и фиктивные фирмы, после чего средства обналичивались через конвертационные центры.
Особо возмутительным является тот факт, что среди участников этой преступной схемы были предприятия, руководители которых, начиная с 2014 года, постоянно проживают на временно оккупированных территориях Донецкой области и открыто поддерживают агрессию Российской Федерации против Украины.
Помимо отмывания средств, участники группировки пытались уклониться от уплаты налогов на сумму около 100 миллионов гривен, однако эти попытки были пресечены. На данный момент установлены семь ключевых фигурантов дела, пятеро из которых уже задержаны и находятся под стражей в 2026 году.
Источник: https://t.me/s/dnepr_operativ