Нещодавно на Дніпропетровщині правоохоронці викрили та затримали учасників масштабної злочинної організації, які відмили 576 мільйонів гривень на контрактах з ремонту військової техніки. Слідство встановило, що угруповання організувало діяльність розгалуженої мережі, що включала близько сорока фіктивних підприємств, які функціонували як “конвертаційний центр”.
Одним із “клієнтів” цього центру стало підприємство, що виконувало критично важливі контракти з Міністерством оборони України та Національною гвардією щодо ремонту військової техніки. Злочинці переказували кошти з державних оборонних замовлень на рахунки фіктивних компаній за нібито надані послуги, які насправді не виконувались.
Особливий цинізм схемі додає той факт, що серед директорів фіктивних підприємств виявлено осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в так званій “днр”, та відкрито прославляють росію. Паралельно з відмиванням коштів, злочинна організація створювала штучні збитки для підприємства-підрядника, аби ухилятися від сплати податків.
Наразі сімох учасників угруповання затримано, вони перебувають під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Джерело: https://t.me/s/dnepr_operativnyj