У Дніпрі правоохоронці викрили та припинили діяльність групи шахраїв, які організували мережу call-центрів. Зловмисники ошукували громадян, використовуючи популярні месенджери Telegram та Viber.
За даними слідства, організатори схеми здійснювали масові розсилки повідомлень про нібито виграші. Зацікавлених потерпілих перенаправляли на підконтрольні «сайти», де виманювали кошти під виглядом отримання призів. Для легалізації доходів учасники угруповання через соціальні мережі скуповували персональні дані громадян, так званих «дропів», на ім’я яких відкривали банківські рахунки. Саме через ці рахунки злочинці здійснювали фінансові операції з викраденими грошима.
Отримані кошти шахраї знімали у банкоматах або переводили у криптовалюту. Привласнені ресурси учасники схеми витрачали на предмети розкоші: елітні автомобілі, нерухомість, коштовні прикраси та аксесуари. Під час слідчих дій правоохоронці задокументували протиправну діяльність групи. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до кримінальної відповідальності за шахрайство у великих розмірах. Триває досудове розслідування для встановлення усіх причетних осіб та обсягу завданих збитків.
Джерело: https://t.me/s/truexadnepr