Офіс Генерального прокурора повідомив про ліквідацію масштабної схеми, через яку понад 576 мільйонів гривень були виведені “в тінь” з оборонних контрактів. Спеціалісти викрили “конвертаційний центр”, що сприяв підприємству, яке займалося ремонтом військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії України, у незаконному виведенні частини з отриманих 2,5 мільярда гривень.
Згідно з матеріалами слідства, кошти переводилися через низку фіктивних фірм, після чого поверталися готівкою. Крім того, з метою уникнення податків було штучно створено понад 100 мільйонів гривень штучних збитків.
У рамках проведеного розслідування правоохоронці здійснили понад 40 обшуків. Під час слідчих дій було вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку та важливу фінансову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.
Наразі підозру оголошено сімом особам, причетним до схеми. Усі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Слідство за цим фактом триває, встановлюються всі обставини злочину та коло причетних осіб.
Джерело: https://t.me/s/dnipro_news