Офис Генерального прокурора сообщил о ликвидации масштабной схемы, через которую более 576 миллионов гривен были выведены «в тень» из оборонных контрактов. Специалисты разоблачили «конвертационный центр», способствовавший предприятию, занимавшемуся ремонтом военной техники для Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, в незаконном выводе части из полученных 2,5 миллиарда гривен.
Согласно материалам следствия, средства переводились через ряд фиктивных фирм, после чего возвращались наличными. Кроме того, с целью уклонения от уплаты налогов было искусственно создано более 100 миллионов гривен искусственных убытков.
В рамках проведенного расследования правоохранители совершили более 40 обысков. В ходе следственных действий были изъяты наличные средства, компьютерная техника и важная финансовая документация, подтверждающая противоправную деятельность.
В настоящее время подозрение объявлено семи лицам, причастным к схеме. Все они находятся под стражей без права внесения залога. Следствие по данному факту продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и круг причастных лиц.
Источник: https://t.me/s/dnipro_news