Недавно в Днепропетровской области правоохранительные органы разоблачили и задержали участников масштабной преступной организации, которые отмыли 576 миллионов гривен на контрактах по ремонту военной техники. Следствие установило, что группировка организовала деятельность разветвленной сети, включавшей около сорока фиктивных предприятий, которые функционировали как «конвертационный центр».
Одним из «клиентов» этого центра стало предприятие, выполнявшее критически важные контракты с Министерством обороны Украины и Национальной гвардией по ремонту военной техники. Преступники переводили средства с государственных оборонных заказов на счета фиктивных компаний за якобы оказанные услуги, которые на самом деле не выполнялись.
Особый цинизм схеме придает тот факт, что среди директоров фиктивных предприятий выявлены лица, проживающие на временно оккупированных территориях Украины, в частности в так называемой «днр», и открыто прославляющие россию. Параллельно с отмыванием средств, преступная организация создавала искусственные убытки для предприятия-подрядчика, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
На данный момент семеро участников группировки задержаны, они находятся под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств преступления и привлечение виновных к ответственности.
Источник: https://t.me/s/dnepr_operativnyj